近年来，虚拟货币交易热度不减，但其中暗藏的法律风险不容忽视。一些不法分子利用其作为犯罪资金转移的“通道”，而个别不明就里的“中间人”，为了一点“差价”或“好处费”，不知不觉就踏入了犯罪的深渊。近日，我院办理的一起案件，就为我们敲响了警钟。
案件回顾
张某（化名）通过网络结识了一名虚拟货币交易人员。对方指示张某前往指定地点收取装有现金的箱子（对方声称是“赌博资金”），张某则需通过交易虚拟货币的方式将箱内资金“交付”给对方，并从中赚取差价。随后，张某还找到秦某商议共同参与。在第二次取件现场，公安机关将秦某抓获（张某应系后续归案）。两人到案后，对明知所转移资金系犯罪所得的事实供认不讳，并自愿认罪认罚。
法律认定
我院经审查认为，被告人张某、秦某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于二人到案后自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。目前，二人均被判处刑罚。
检察官说法
1. 何为“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”？
该罪名是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本案中，张某、秦某在对方明确声称资金来源于“赌博”的情况下，仍按指示收取并转移现金，其行为本质上是帮助上游犯罪转移赃款。
2. “不知情”能否免责？
构成本罪的关键在于行为人是否“明知”其所处理的是犯罪所得。这种“明知”包括明确知道和应当知道。本案中，对方关于“赌博资金”的说法已暗示非法性，二人难以用“完全不知情”抗辩。
3. 虚拟货币交易为何风险高？
虚拟货币因其匿名性，极易被犯罪分子用于洗钱、转移赃款。充当不明来源资金的“中间人”，即使只想赚差价，也可能成为犯罪链条的一环。
检察官提醒
1、警惕高收益陷阱：对收取、转移不明来源资金（尤其是现金）或虚拟货币交易“兼职”，务必保持警惕，勿贪小利。
2、严守法律底线：任何帮助转移、隐匿犯罪所得的行为，无论形式如何（取物、转账、虚拟货币交易等），均可能构成犯罪。
3、主动配合司法：若不慎卷入，应立即停止并配合调查，认罪认罚可依法从宽处理。
转载于公众号：洪洞检察
